Análisis y propuesta de la implementación de procedimientos que prevengan del delito de lavado de activos, para las empresas del Sector Privado del Ecuador

El presente proyecto consiste en la implementación de una guía que lleva en conjunto una serie de procedimientos para prevenir el delito de blanqueo de dinero en las empresas del sector privado del Ecuador, proponiendo un modelo de ciertas políticas que regulen las actividades administrativas y financieras de dichas entidades, obedeciendo las altas exigencias que emanan de los organismos de control de prevención de lavado de activos tanto nacionales como extranjeros. Lo que resalta es los formularios diseñados en base a las cinco políticas para la prevención de este delito, y que son: conocer al cliente, conocer al mercado, conocer al proveedor, conocer al corresponsal y conocer al empleado. Siendo elementos importantes para evitar en lo mínimo este anómalo que afecta a muchas empresas del sistema privado.This project involves the implementation of a leading guide together a series of procedures to prevent money laundering offense in the private sector of Ecuador, proposing a model of certain policies governing administrative and financial activities of these entities, following the high demands emanating from national and international organizations dedicated to the prevention of money laundering. The most important forms are designed based on the five policies to prevent this crime, and these are: know your customer, know the market, know the supplier, known correspondent and know the employee. As these very important elements in the least to prevent this anomalous that affects many companies in the private system