International legal aspects of money laundering

Maģistra darbs ir veltīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas starptautiski tiesisko aspektu izpētei. Darba mērķis ir noteikt Latvijas nacionālo tiesību aktu atbilstību starptautiskiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas standartiem. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā uzmanība tiek vērsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tās novēršanas tiesiskās sistēmas attīstībai. Otrajā nodaļā tiek analizēta starptautisko tiesību aktu sistēma kopumā. Trešajā nodaļā tiek veikta nacionālās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas analīze. Maģistra darbs sastāv no 80 lapām, tā izstrādē izmantoti 94 literatūras avoti. Maģistra darbā tiek secināts, ka nepieciešams turpināt darbu pie nacionālo tiesību aktu pilnveides, lai nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu varētu atzīt par efektīvu. Atslēgas vārdi: Noziedzīgie iegūtu līdzekļu legalizācija, ēnu ekonomika, starptautiskie standarti, kontroles sistēma.Present Master's thesis is a research of international legal aspects of the money laundering. The objective is to detect eligibility of national legal system to international standards of the money laundering prevention. The thesis consists of three chapters. The first chapter deals with historical aspects and definitions of the money laundering. The second chapter deals with the analysis of international legal system of the money laundering prevention. The third chapter deals with the analysis of national legal system of the money laundering prevention. Master's thesis consists of 80 pages, 94 sources of literature are used. Master thesis concludes that national legal system of the money laundering prevention has to be improved to meet with the requirements international system. Keywords: Money laundering, illegal economy, international standards, control system