FRAUDES DIGITAIS: O USO DAS CRIPTOMOEDAS COMO FACILITADORA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis.Este artigo científico aborda a importância das criptomoedas na sociedade contemporânea e os riscos associados à lavagem de dinheiro. O estudo destaca o crescente interesse acadêmico pelo tema e a necessidade de regulamentação adequada para o uso dessas moedas digitais. São exploradas as características das criptomoedas, como descentralização, criptografia e anonimato, que podem facilitar a lavagem de dinheiro. O resultado e conclusão do artigo destacam a importância da implementação de medidas efetivas de prevenção e fiscalização para combater a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. Ressalta-se a necessidade de regulamentações abrangentes e atualizadas, juntamente coma conscientização e a educação sobre o assunto. Essas ações visam garantir a transparência, a segurança e a confiança no uso das criptomoedas, prevenindo crimes financeiros e protegendo os interesses de todas as partes envolvidas. Palavras- chave: Criptomoedas, lavagem de dinheiro, regulamentação, fiscalização, bitcoins, crimes econômicos, mercado financeiro