(Il)légitimité du renseignement financier : Usages transnationaux de la traçabilité des flux de capitaux

Cet article est consacré à un enjeu encore trop peu étudié malgré son importance croissante dans un domaine tel que le policing transnational, à savoir le renseignement financier. Afin de contribuer à la réflexion sur cette composante à part entière des pratiques contemporaines de surveillance ou plutôt de dataveillance, l’analyse porte plus précisément sur le programme américain de traque du financement du terrorisme (Terrorist Finance Tracking Program [TFTP]). Fondé sur un espace de relations à la fois au-dessus, au-delà et en deçà du national, ce programme de sécurité participe à la production de renseignement à partir d’un dispositif de traçabilité des flux financiers. Il s’agit ici d’expliciter les conditions d’existence d’un tel dispositif consistant à mobiliser de larges ensembles de traces numériques générés par une forme particulière de circulation transfrontière. Il s’agit aussi de mettre la légitimité du TFTP à l’épreuve des narratifs de justification et des « réussites » qui lui sont associés.The paper deals with an issue that is understudied despite its growing importance for the field of transnational policing, namely financial intelligence. In order to contribute to the reflection on this key component of surveillance practices – or rather dataveillance – the analysis focuses more precisely on the American Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Based on a set of relations above, beyond and below the national, this security program contributes to the production of intelligence from a traceability apparatus of financial transactions. The paper aims to explain the conditions for the existence of such a mechanism, which consists of mobilizing large quantities of digital traces generated by a particular form of cross-border transaction. It also aims to challenge the legitimacy of the TFTP in terms of its justification and its ‘successes’.El presente artículo esta consagrado a un tema todavía poco estudiado a pesar de su importancia creciente en un área como la del policing transnacional, a saber : la inteligencia financiera. Con el fin de contribuir a la reflexión sobre este componente de las prácticas contemporáneas de vigilancia, o más bien de “datavigilancia”, el análisis trata, más precisamente, del programa americano de acecho al financiamiento del terrorismo (Terrorist Finance Tracking Program [TFTP]-en inglés-). Fundado en un espacio de relaciones, a la vez sobre, más allá, y en continuación con el nacional, este programa de seguridad participa en la producción de vigilancia a partir de un dispositivo de rastreo de flujos financieros. Así, se intenta explicitar las condiciones de existencia de dicho dispositivo, que consiste en la movilización de grandes conjuntos de huellas informáticas generadas por una forma particular de circulación transfronteriza. Aquí se trata, también, de poner a prueba la legitimidad del TFTP frente a la justificación narrativa y a los “éxitos” que le son atribuidos