POTENCIALES RIESGOS PARA LA INDEPENDENCIA EFECTIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) DE EL SALVADOR

El Salvador se encuentra próximo a participar de la ronda de evaluaciones mutuas en el mes de abril del año 2022, fecha probable de implementación de acuerdo con la calendarización hecha pública por el GAFI en su web oficial1. En tal sentido, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), mediante su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), ponen a disposición del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) este breve insumo con la finalidad de que pueda ser considerado o retomado por el equipo evaluador, las autoridades locales y otros evaluadores externos, a fin de fortalecer el trabajo en materia anticorrupción que la UIF (Unidad de Investigación Financiera) desempeña específicamente en el marco del combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El documento en lo medular, pretende ser una descripción de la situación política- legal que se visualiza en El Salvador desde la experiencia de la sociedad civil organizada, que vigila atentamente la situación de independencia de entidades u organismos que velan por la integridad del sector tanto público como privado, en especial luego de los sucesos del 1 de mayo del año 2021 los cuales se describen en los próximos apartados