Modern approaches to the assessment of the risks of legalization of income obtained by criminal means in banking institutions

Тези присвячено питанням впровадженню вимог та методів боротьби з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Чітко розроблена та практично реалізована оцінка ризику відмивання грошей має життєво важливе значення для банків, з урахуванням їх вразливості та схильності до відмивання грошей.Theses are devoted to issues of implementation of requirements and methods of combating the legalization of proceeds obtained through crime. A well-designed and practically implemented money laundering risk assessment is vital for banks, given their vulnerability and susceptibility to money laundering