Support to the Contraloria of Bogotá in the regularity audit before the District Department of Finance, valid 2017, with emphasis in public procurement, improvement plan and internal fiscal control

El proyecto se realizó con base en el apoyo a la Contraloría de Bogotá D.C., en la Dirección de Hacienda, Auditoria de Regularidad a la Secretaría Distrital de Hacienda, PAD 2018. La Contraloría de Bogotá, apoyada en los grupos de auditores, investiga e identifica los vacíos fiscales que se encuentren en la Secretaría de Hacienda Distrital (SDH), en nuestro caso interviniendo como apoyo en tres temas específicos como lo son: Los pertenecientes al Control Fiscal Interno, haciendo énfasis en el control del recaudo del Impuesto Predial Unificado (IPU) en los predios que presentan inexactitud en sus pagos para la vigencia 2011, cabe resaltar se identificó una pérdida de recursos públicos de $ 329.623.801, debido a que dichas deudas prescribieron de la actuación de la SDH. Adicional para 2017, se evaluaron 289 solicitudes de los contribuyentes para el pago por participación en plusvalía, evidenciando que un 48.44% de las solicitudes son respondidas en un término superior al legal (15 días hábiles). Entorpeciendo el servicio al ciudadano, e incidiendo en el bajo recaudo por concepto de participación en plusvalía. Hacer un seguimiento del cumplimiento del Plan de Mejoramiento en las vigencias 2014 - 2017, sobre las acciones correctivas de los hallazgos encontrados en las auditorias pasadas, abiertas a 2017 y con un grado de culminación de 100%. Teniendo como resultado un 87% de gestión, el cual no cumple con la aprobación. Realizar revisión del estado de la contratación directa, encaminado a los celebrados con ESRI Colombia S.A.S., Pro cálculo y Prosis, junto con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB. Obteniendo 4 Hallazgos con incidencia Penal, Fiscal y Disciplinaria. De acuerdo a estas acciones, se determinaron irregularidades en la actuación de la SDH, garantizando una correcta vigilancia por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.The project was carried out based on support to the Contraloría of Bogotá D.C., in the Treasury Department, Regularity Audit to the District Department of Finance, PAD 2018. The Contraloría of Bogotá, supported by the auditing groups, investigates and identifies the fiscal gaps found in the District Treasury Secretariat (SDH), in our case intervening as support in three specific topics such as: Those belonging to the internal fiscal control, emphasizing the control of the collection of the Unified Land Tax (IPU) in the properties that present inaccuracy in their payments for the 2011 term, it is worth noting a loss of public resources of $329,623,801, because these debts prescribed the performance of the SDH. Additional for 2017, 289 requests from taxpayers for the payment for participation in goodwill were evaluated, evidencing that 48.44% of the requests are answered in a term superior to the legal one (15 business days). Disrupting the service to the citizen, and influencing the low collection for the concept of participation in surplus value. Follow up on the compliance of the Improvement Plan in the 2014 - 2017, on the corrective actions of the findings found in the past audits, open to 2017 and with a degree of completion of 100%. Resulting in 87% management, which does not comply with the approval. Conduct review of the status of direct contracting, aimed at those concluded with ESRI Colombia S.A.S., Pro Cálculo and Prosis, together with the Telecommunications Company of Bogotá ETB. Obtaining 4 Findings with Criminal, Fiscal and Disciplinary Incident. According to these actions, irregularities in the SDH's actions were determined, guaranteeing a correct surveillance by the Contraloría of Bogotá D.C