Fenomenologia powiązanego z przestępczością zorganizowaną procederu prania pieniędzy w Polsce

Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021Pracownia Kryminalistyki, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w BiałymstokuBłachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2004.Duży J., Wykładnia znamion przestępstwa prania pieniędzy, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 4.Grzesiak P., Podstawy praktyczne analizy kryminalnej, (w:) J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.Guzik–Makaruk E.M., Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym i statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, (w:) E.W. Pływaczewski (red.), Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013.Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.Kasprzak J., Wybrane problemy metodologiczne badań w zakresie procesu karnego i kryminalistyki, (w:) J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Olsztyn 2010.Kędzierska G., Kryminalistyka w systemie nauk, (w:) G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011.Laskowska K., Obszary działalności zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce, (w:) E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.Wiciak K., Mazurski Z. (red.), Biuletyn Paliwowy, Szczytno 2005.Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 – t.j. ze zm.).Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w roku 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w roku 2007, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w roku 2004, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.Sprawozdanie. Działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w roku 2006, Ministerstwo Finansów, Departament Informacji Finansowej, Warszawa 2007.Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2012 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2011 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2010 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2009 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.http://www.archbip.mf.gov.pl/444.html, a także oficjalna strona internetowa Generalnego Inspektora Informacji Finansowej http://www.mf.gov.pl/ministerstwo–finansow/dzialalnosc/giif/publikacje/http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20VAT%20Caroussel%20Fraud.pdfhttp://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20using%20New%20Payment%20Methods.pdf92