Rahanpesu ja terrorismin torjuminen

..Rahanpesu on prosessi, jossa huumekaupasta, terroristitoiminnasta tai muista vakavista rikoksista laittomasti hankittu suuri määrä rahaa saa vaikutelman, että se olisi peräisin Laillisesta lähteestä. Rahanpesulla on haitallinen vaikutus maan talouteen ja poliittiseen vakauteen, ja siksi sellaista toimintaa on hillittävä rautaisella kädellä. Siksi maailman kansojen on lyötävä kätensä ja ryhdyttävä toimiin rahanpesuun osallistuvien syndikaattien hajottamiseksi turvautumalla aggressiiviseen lainvalvontaan. Tässä opinnäytetyössä on yritetty selittää käsitettä, merkitystä ja sen vaikutusta. Tein pienen kyselyn, jossa kysytään mitä on rahanpesu? Useimpien ihmisten yleiset arvaukset olisivat, että sen täytyy olla jotain kuivaamiseen, pesuun liittyvää tai se voi olla seteleiden kuivapesu. Jossain määrin oikein, mutta maallikot eivät tiedä paljoakaan tästä maailman kolmanneksi suurimmasta toimialasta. IMF:n raporttien mukaan tämän alan liikevaihto voi olla noin 1,5 biljoonaa dollaria. Rahanpesu on prosessi, jossa suuri määrä laittomasti hankittua rahaa (huumekaupasta, terroristitoiminnasta tai muista vakavista rikoksista) saa vaikutelman, että se olisi peräisin Laillisesta lähteestä. Mutta yksinkertaisesti sanottuna se on mustan rahan muuntamista valkoiseksi rahaksi. Tämä vie takaisin valtavien käteiskasojen puhdistamiseen. Jos se tehdään onnistuneesti, rikolliset voivat hallita tulojaan ja lopulta tarjota laillisen suojan tulolähteilleen. Rahanpesulla on keskeinen rooli huumekauppiaan, terroristin, järjestäytyneen rikollisen, sisäpiirikauppiaan, veronkierron ja monien muiden pyrkimysten edistämisessä, joiden on vältettävä äkillisen vaurauden tuomaa huomiota. laittomasta toiminnasta. Nämä rikolliset yritykset pyrkivät saamaan rahaa ja valtaa rikollisilla toimilla ja yrittävät sitten soluttautua lailliseen yhteiskuntaan vääristää kompaktin ehtoja. He tuottavat miljoonia ja miljoonia dollareita yrityksen jäsenille ja antavat työtovereidensa elää ylellistä elämäntapaa, joka on luotu heidän rikollisen toimintansa aiheuttamasta kurjuudesta ja epätoivosta.Money laundering is the process by which a large amount of money illegally obtained from drug trafficking, terrorist activities or other serious crimes gives the impression that it comes from a legal source. Money laundering has a detrimental effect on the country’s economy and political stability, and therefore such activities must be curbed with an iron hand. That is why the peoples of the world must shake hands and take action to dismantle syndicates involved in money laundering by resorting to aggressive law enforcement. An attempt has been made in this thesis to explain the concept, its meaning, and its effect. I did a little survey asking what is money laundering? The common guess for most people would be that it must be something related to drying, washing, or it could be dry washing banknotes. Somewhat right, but lay people don’t know much about this world’s third largest industry. According to IMF reports, turnover in this sector could be around $ 1.5 trillion. Money laundering is the process by which a large amount of illegally obtained money (from drug trafficking, terrorist activity or other serious crimes) gives the impression that it comes from a legal source. But simply put, it is the conversion of black money into white money. This takes you back to cleaning up huge cash piles. If done successfully, criminals can manage their income and ultimately provide legal protection for their sources of income. Money laundering plays a key role in promoting the drug trafficker, terrorist, organized criminal, insider trafficker, tax evasion and many other efforts that must avoid the attention brought about by sudden wealth illegal activities. These criminal companies seek to gain money and power through criminal activity and then try to infiltrate a legal society by distorting the terms of the compact. They generate millions and millions of dollars for the members of the company and allow their co-workers to live a luxurious lifestyle created by the misery and despair caused by their criminal activities