Lavado de dinero en Chile: análisis del actual proyecto de ley en tramitación, en lo relativo al lavado de dinero

Tesis ( Licenciado en Ciencias Jurídicas)Como consecuencia de la globalización de las economías y la rapidez con que operan los mercados, se hace necesario a nivel internacional adoptar medidas tendientes a contrarrestar el blanqueo de capitales, hecho que queda de manifiesto en distintos cuerpos legales, documentos oficiales de organismos internacionales, a través de los cuales se analiza el costo que acarrea las actividades internacionales de lavado de dinero para la economía mundial, proponiéndose al respecto posibles medidas. El lavado de dinero en la actualidad se entiende como una actividad de carácter "clandestina", donde el dinero sucio es procesado para obtener su legitimación y evitar el control de las autoridades. Actividades que comprende principalmente el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de blancas, entre otras. La complejidad de las operaciones y el carácter internacional en el cual se desenvuelven estas, requieren de un sistema de control, el cual permita detectar a tiempo las actividades que ayudan a blanquear activos en una región determinada