Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

U uvodnom dijelu rada opisuje se glavni predmet istraživanja, ciljevi, metodologija i struktura rada. U drugom dijelu objašnjeni su pojam pranja novca, faze pranja novca, povijest i metodologija pranja novca te financiranje terorizma. U trećem dijelu provedena je analiza zakonskog uređenja sprečavanja pranja novca i osnove prevencije na tom području. U četvrtom poglavlju pojašnjen je sustav sprječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj te njegovi sudionici. Pojam pranja novca odnosi se na sve vrste postkriminalnih aktivnosti usmjerenih na prikrivanje imovinske koristi ili vrijednosti stečene na nezakoniti način s krajnjim ciljem njegova ozakonjenja. Osnovne faze pranja novca su : polaganje, oplemenjivanje i integracija. Pranje novca je izuzetna prijetnja integritetu financijskih ustanova koja dovodi u nepovoljan položaj gospodarske subjekte koji legalno posluju. Glavna svrha terorizma je zastrašiti stanovništvo ili natjerati politički vrh države na činjenje ili suzdržavanje od činjenja neke radnje ili postupaka. Uska je povezanost između postupaka pranja novca i financiranja terorizma jer su i jedno i drugo ilegalne aktivnosti. Pranje novca i financiranje terorizma globalni su problemi današnjice