Anti-money laundering office

Tema napisanog rada je Ured za sprječavanje pranja novca. Ovim radom istaknuli smo važnost njegovog rada ali i efikasnost obavljanja zadaća samog Ureda uz poseban značaj Moneyval grupe. U samom uvodu ukratko ćemo opisati kako je nastao novac te napomenuti kako razvojem financijskih sustava dolazi do problema pranja novca i financiranja terorizma. Drugo poglavlje govori o definicijama pranja novca i financiranja terorizma te o njihovim karakteristikama. Sljedeće poglavlje odnosi se na hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca, njegovo osnivanje i ustrojstvo, zadaće, ali govori i o njegovom odnosu prema zaštiti tajnih podataka koje prikuplja u obavljanju svojih poslova. Četvrto poglavlje obuhvaća par elemenata analitičko-obavještajnog rada Ureda. Ti elementi odnose se na slučajeve dostavljene od strane Ureda nadležnim tijelima, međunarodnu razmjenu podataka i naloge obveznicima za privremeno zaustavljanje sumnjivih transakcija. Sljedeće poglavlje ukratko će objasniti što je Moneyval i čime se bavi. U istom poglavlju vezanom uz Moneyval, ukratko ćemo predstaviti četiri izvješća od strane Moneyval-a kojima je ocijenio rad hrvatskog Ureda za sprječavanje pranja novca. U šestom, ujedno i zadnjem poglavlju, iznijeti ćemo zaključne misli o radu Ureda, ali i napomenuti pozitivne pomake koji su se dogodili nakon posljednje evaluacije od strane Moneyval-a