Evaluaci\uf3n de la efectividad de los mecanismos de prevenci\uf3n y control de legitimaci\uf3n de capitales aplicados por Mercantil Banco Universal Regi\uf3n Occidente

El presente trabajo estuvo dirigido a evaluar la efectividad de los mecanismos de prevenci\uf3n y control de la legitimaci\uf3n de capitales en Mercatil Banco Universal, C.A. A nivel metodol\uf3gico, el estudio se orient\uf3 como un dise\uf1o no experimental de tipo aplicado descriptivo, en raz\uf3n de haber estado dirigido a la recolecci\uf3n de datos relacionados con la Instituci\uf3n Financiera en un per\uedodo determinado. La muestra estuvo conformada por quince (15) personas que laboran en diferentes dependencias del Banco en la Regi\uf3n Occidente y de diferentes niveles jer\ue1rquicos. La t\ue9cnica de recolecci\uf3n de datos fue un cuestionario conformado por 35 \uedtems. Los que se analizaron utilizando el m\ue9todo de estad\uedstica descriptiva, con valores de frecuencia absoluta y relativa. Los resultados obtenidos permitieron detectar algunas deficiencias en la informaci\uf3n y conocimiento de algunos de los mecanismos de prevenci\uf3n y control de legitimaci\uf3n de capitales, que podr\ueda generar fallas en la oportuna detecci\uf3n de cualquier operaci\uf3n sospechosa de fondos il\uedcitos, impidiendo el cumplimiento de los objetivos y metas en este aspecto