Add to ORKGЗа умов нестабільності у суспільстві та економічної кризи, на фоні послаблення впливу держави на макро- і мікрорівнях, доларизації грошового обігу, посилення структурних деформацій в економіці відбувається значне посилення злочинної діяльності. Значною мірою це відчуває кредитно-фінансова та банківська сфера, де кількість злочинів постійно збільшується
Використання комп’ютерних технологій підвищує ефективність банківського сектора економіки, але разом...
Банк (від італ. banco – лава) – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення...
В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінан...
Розслідування тіньових потоків в регіоні починається з аналізу походження незаконних капіталів. Рух...
Тесленко, В. И. Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / В...
У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації кліє...
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制的要求也持續的更新與擴大，由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起客戶審查（Customer due diligenc...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення...
З огляду на значне почастішання протягом останніх трьох десятиліть криз національних банківських си...
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием)...
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界.洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
В статті характеризуються причини і умови скоєння шахрайства з фінансовими ресурсами у банківській с...
Використання комп’ютерних технологій підвищує ефективність банківського сектора економіки, але разом...
Банк (від італ. banco – лава) – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення...
В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінан...
Розслідування тіньових потоків в регіоні починається з аналізу походження незаконних капіталів. Рух...
Тесленко, В. И. Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / В...
У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації кліє...
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制的要求也持續的更新與擴大，由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起客戶審查（Customer due diligenc...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення...
З огляду на значне почастішання протягом останніх трьох десятиліть криз національних банківських си...
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием)...
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界.洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
В статті характеризуються причини і умови скоєння шахрайства з фінансовими ресурсами у банківській с...
Використання комп’ютерних технологій підвищує ефективність банківського сектора економіки, але разом...
Банк (від італ. banco – лава) – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення...
В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінан...