Add to ORKG"Esta investigación va dirigida a las entidades y sujetos que celebran alguna de las operaciones objeto de fiscalización por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; así como a los contadores, administradores, socios y accionistas, diversos profesionistas, fedatarios, entre otro tipo de personas involucradas de manera directa o indirecta en la comercialización de automóviles nuevos y usados.
En los casos de flagrancia delictiva, confesión del imputado o de evidencia de la comisión del delit...
“En el presente trabajo de investigación se han recopilado los fundamentos legales de participación ...
La Revisoría Fiscal, órgano de vigilancia propio de las personas jurídicas, no es una institución ex...
Capitulo de Libro VIII página 105Alrededor del 70% de las transacciones económicas en nuestro país s...
“La publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de...
La presente tesis ha sido una investigación de carácter cualitativa, que tuvo como objetivo el proc...
"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...
En otra parte nos hemos referido a la existenciay papel de mecanismos institucionales e institucione...
La presente tesis tuvo como propósito identificar la inadecuada e ineficaz labor en la gestión inte...
La discusión sobre la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos se aborda en este artículo a pa...
Desde un punto de vista político, la actual Ley de Coordinación Fiscal es sorprendente pues redistri...
Esta investigación se traza el objetivo de comprender con base en el análisis sistémico la acción de...
"El objeto de la investigación lo constituyen los actos operativos derivados de las funciones de pr...
Con esta investigación se Caracterizó el Perfil Profesional del Revisor Fiscal que ejerce en las soc...
En el ámbito del derecho, las medidas cautelares tienen una función asegurativa en orden al probable...
En los casos de flagrancia delictiva, confesión del imputado o de evidencia de la comisión del delit...
“En el presente trabajo de investigación se han recopilado los fundamentos legales de participación ...
La Revisoría Fiscal, órgano de vigilancia propio de las personas jurídicas, no es una institución ex...
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La presente tesis ha sido una investigación de carácter cualitativa, que tuvo como objetivo el proc...
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Desde un punto de vista político, la actual Ley de Coordinación Fiscal es sorprendente pues redistri...
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