МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

In the article attention applies on the features of the legal adjusting and process of realization of the financial monitoring by the foreign states. More detailed plenary powers and experience of the specialized organs are consideredin this sphere. The special scientific literature, and also legislation of Ukraine and other states, is in-process analysed in relation to this problem.В статье обращается внимание на особенности правового регулирования и на процесс осуществления финансового мониторинга иностранными государствами. Рассмотрены более подробно полномочия и опыт специализированных органов в этой сфере. Проанализирована специальная научная литература, законодательство Украины и других государств относительно данной проблемы.У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми