Money laundering and its prevention

The work includes a theoretical definition, ways and methods of money laundering, Czech and International anti money laundering (AML) law. The second part is devoted to the fight against money laundering. It describes the main AML organizations. And as an example is given the program of one banking institution.Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce