Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos

En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros.1. Planteamiento del problema 42. Objetivos 63. Justificación 74. Marco teórico 85. Caracterización del lavado de activos 346. Métodos utilizados por los usuarios del sistema bancario colombiano para el lavado de activos 387. Causas que conllevan a las personas a participar del lavado de activos y las consecuencias que se generan por este delito 538. Mecanismos de prevención utilizados para el lavado de activos en Colombia 64PregradoContador Públic