Add to ORKGДосліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом з питань боротьби з тіньовою економікою.Исследованы аспекты взаимодействия прокуратуры и банковских учреждений в сфере международного сотрудничества по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем по борьбе с теневой экономикой.The aspects of cooperation between the prosecutor's office and banking institutions in the field of international cooperation on prevention of laundering of proceeds from crime in matters of combating the shadow economy are investigated
У статті проводиться аналіз адміністративно-правового статусу тимчасового адміністратора та куратора...
Раздел "Международное право"В статье раскрываются основания создания, направления деятельности, член...
Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Ac...
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
Тесленко, В. И. Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / В...
За умов нестабільності у суспільстві та економічної кризи, на фоні послаблення впливу держави на мак...
Обгрунтовується необхідність координації дій органів прокуратури і контролюючих органів, у тому числ...
В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінан...
Розслідування тіньових потоків в регіоні починається з аналізу походження незаконних капіталів. Рух...
Рассматриваются два подхода к классификации современной прокурорской деятельности: функциональный и ...
У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації кліє...
Рукопись поступила в редакцию 17 октября 2014 г.В статье на основе результатов социологического иссл...
У статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізаці...
Вивчаючи питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів у банківському секторі, ав...
В статті розглянуті актуальні питання визначення поняття, змісту та принципів координаційної діяльно...
У статті проводиться аналіз адміністративно-правового статусу тимчасового адміністратора та куратора...
Раздел "Международное право"В статье раскрываются основания создания, направления деятельности, член...
Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Ac...
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
Тесленко, В. И. Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / В...
За умов нестабільності у суспільстві та економічної кризи, на фоні послаблення впливу держави на мак...
Обгрунтовується необхідність координації дій органів прокуратури і контролюючих органів, у тому числ...
В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінан...
Розслідування тіньових потоків в регіоні починається з аналізу походження незаконних капіталів. Рух...
Рассматриваются два подхода к классификации современной прокурорской деятельности: функциональный и ...
У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації кліє...
Рукопись поступила в редакцию 17 октября 2014 г.В статье на основе результатов социологического иссл...
У статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізаці...
Вивчаючи питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів у банківському секторі, ав...
В статті розглянуті актуальні питання визначення поняття, змісту та принципів координаційної діяльно...
У статті проводиться аналіз адміністративно-правового статусу тимчасового адміністратора та куратора...
Раздел "Международное право"В статье раскрываются основания создания, направления деятельности, член...
Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Ac...