Incautación de bienes en la investigación por lavado de activos

The purpose of this paper is to highlight the problem of the crime of money laundering, and specifically how its effects can be counteracted in the preliminary investigation phase through the seizure measure, whose effectiveness is conditioned by the presence of a regulation regulations that comply with international recommendations. In the current context, the increase in economic crime has shown that those investigated for the crime of Money Laundering have considerable assets of illicit origin in their assets, which are intended to favor or increase other crimes of great seriousness (illicit drug trafficking, illegal mining, trafficking in persons, corruption of officials, among others). In good account, this economic crime serves to finance such serious crimes to the detriment of States and society in general. In that sense, criminal procedure law offers mechanisms to improve investigation strategies against crime; specifically, we will specify in the real precautionary measures, and particularly the seizure of assets, which meets the immediate purpose of counteracting the illicit assets of the investigated.El presente trabajo tiene por el objeto evidenciar la problemática del delito de lavado de activos, y en concreto cómo sus efectos pueden ser contrarrestados en la fase de investigación preliminar a través de la medida de incautación, cuya eficacia viene condicionada por la presencia de una regulación normativa que cumpla con las recomendaciones internacionales. En el contexto actual, el incremento de la delincuencia económica ha puesto en evidencia que los investigados por el delito de Lavado de Activos mantienen en su esfera patrimonial considerables activos de origen ilícito, los mismos que tienen por objetivo favorecer o acrecentar otros delitos de suma gravedad (tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros). En buena cuenta, este delito económico, sirve para financiar tales delitos graves en perjuicio de los Estados y de la sociedad en general. En ese sentido, el derecho procesal penal ofrece mecanismos para mejorar las estrategias de investigación frente al delito; de forma específica, puntualizaremos en las medidas cautelares reales, y particularmente la incautación de bienes, la cual cumple con la finalidad inmediata de contrarrestar el patrimonio ilícito del investigado