Tutkielma käsittelee rahanpesun estämistä luottolaitostoiminnassa, erityisesti velvollisuutta tuntea asiakas ja velvollisuutta ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista. Tutkimusmetodi on lainopillinen, eli oikeusdogmaattinen. Keskeiset kotimaiset säännökset ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 2 ja 3 luvuissa. Tutkielmassa perehdytään rahanpesuun ilmiönä, sekä rahanpesun tunnusmerkistötekijöihin rikoslain mukaan. Tutkimuskysymyksenä on millaisia velvollisuuksia luottolaitoksille on lainsäädännöllä asetettu ja miten kyseisiä velvollisuuksia aiotaan muuttaa niin kutsutun neljännen rahanpesudirektiivin myötä. Lisäksi tavoitteena on vastata siihen, kuinka nykyinen ja ehdotettu sääntely asettuu osaksi oikeusjärj...