Add to ORKG洗钱罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪,随着经济的快速发展,此类性质的案件逐渐增多,加大对该罪的规制日益重要.我国对洗钱罪的立法规定经历了一个从无到有、从简单到严密的过程.洗钱罪在行为、客体和罪责方面有一系列特征,在司法实践中对该罪的处理也面临很多困难.通过汪照洗钱案的审理可以发现,目前洗钱罪的明知问题、与上游犯罪的关系问题以及该罪与赃物犯罪的区分问题还存在争议,从理论上进一步明晰十分必要.0435-44
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
违法所得是指违法所得的一切财物的简称,在诉讼活动中占有重要地位.但是由于立法和理论研究的不足,导致司法实践中违法所得的概念不清、主体不明、数额计算不统一以及程序设计不完善等.因此,有必要对违法所得问题...
Money laundering is the process by which criminals create the illusion that the money they have is t...
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着"9·11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,...
随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
本文從台灣洗錢防制法第18條第2項條文規定出發，探討擴大利得沒收之概念、性質及其適用要件。釐清目前各國就某「高度懷疑來源自不法」的財產所具有的不同處理方式，大致可區分為兩種：以德國法為例的擴大利得沒收...
The objective of the research was to identify the concept, methods and stages of money laundering, a...
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制的要求也持續的更新與擴大，由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起客戶審查（Customer due diligenc...
Тесленко, В. И. Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / В...
Práce se zabývá tématem zajišťování výnosů pocházejících z trestného činu praní špinavých peněz. Pro...
作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
The article presents a historical and legal study of the genesis of normative and legal regulation f...
职务行为的廉洁性是贪污贿赂罪的同类客体,本身内容并不清楚,不宜作为挪用公款罪的直接客体.挪用公款罪的直接客体应该是国家工作人员的职权行为对特定财产之占有使用权能的不可侵犯性和特定财产之占有使用权能本身...
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界.洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断...
Досліджено аспекти взаємодії прокуратури та банківських установ у сфері міжнародного співробітництва...
违法所得是指违法所得的一切财物的简称,在诉讼活动中占有重要地位.但是由于立法和理论研究的不足,导致司法实践中违法所得的概念不清、主体不明、数额计算不统一以及程序设计不完善等.因此,有必要对违法所得问题...
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洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着"9·11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,...
随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,...
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作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
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