洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着"9·11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来.中国社会科学引文索引(CSSCI)0644-491
[中文摘要]洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，由于我国的金融监管还存在种种制度上的缺陷，使得犯罪分子可以通过现代金融系统将其违法所得及其产生的收益在形式上合法化。通过对金融监管制度缺陷的透视...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
Money laundering and especially its sub-division trade based money laundering have been identified a...
作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
本文從台灣洗錢防制法第18條第2項條文規定出發，探討擴大利得沒收之概念、性質及其適用要件。釐清目前各國就某「高度懷疑來源自不法」的財產所具有的不同處理方式，大致可區分為兩種：以德國法為例的擴大利得沒收...
The objective of the research was to identify the concept, methods and stages of money laundering, a...
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制的要求也持續的更新與擴大，由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起客戶審查（Customer due diligenc...
У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми зак...
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻...
随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,...
洗钱罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪,随着经济的快速发展,此类性质的案件逐渐增多,加大对该罪的规制日益重要.我国对洗钱罪的立法规定经历了一个从无到有、从简单到严密的过程.洗钱罪在行为、客体和罪责方面有一...
[[abstract]]為因應美國及世界其他各國防制洗錢之相關措施，台灣各銀行也採取適當政策配合。本文研究此類相應措施之成效，並以A銀行在2015年7月1日至2016年6月30日止的資料為樣本，其中顯...
Práce se zabývá tématem zajišťování výnosů pocházejících z trestného činu praní špinavých peněz. Pro...
Money laundering phenomenon is considered one of the criminal phenomena that has a negative conseque...
[中文摘要]洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，由于我国的金融监管还存在种种制度上的缺陷，使得犯罪分子可以通过现代金融系统将其违法所得及其产生的收益在形式上合法化。通过对金融监管制度缺陷的透视...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
Money laundering and especially its sub-division trade based money laundering have been identified a...
作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
本文從台灣洗錢防制法第18條第2項條文規定出發，探討擴大利得沒收之概念、性質及其適用要件。釐清目前各國就某「高度懷疑來源自不法」的財產所具有的不同處理方式，大致可區分為兩種：以德國法為例的擴大利得沒收...
The objective of the research was to identify the concept, methods and stages of money laundering, a...
洗錢活動不斷地在世界各地發生，而國際上對於洗錢活動的範疇及防制的要求也持續的更新與擴大，由於銀行被公認為是洗錢最初的接觸點，世界各國莫不要求銀行負起客戶審查（Customer due diligenc...
У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми зак...
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻...
随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,...
洗钱罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪,随着经济的快速发展,此类性质的案件逐渐增多,加大对该罪的规制日益重要.我国对洗钱罪的立法规定经历了一个从无到有、从简单到严密的过程.洗钱罪在行为、客体和罪责方面有一...
[[abstract]]為因應美國及世界其他各國防制洗錢之相關措施，台灣各銀行也採取適當政策配合。本文研究此類相應措施之成效，並以A銀行在2015年7月1日至2016年6月30日止的資料為樣本，其中顯...
Práce se zabývá tématem zajišťování výnosů pocházejících z trestného činu praní špinavých peněz. Pro...
Money laundering phenomenon is considered one of the criminal phenomena that has a negative conseque...
[中文摘要]洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，由于我国的金融监管还存在种种制度上的缺陷，使得犯罪分子可以通过现代金融系统将其违法所得及其产生的收益在形式上合法化。通过对金融监管制度缺陷的透视...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
Money laundering and especially its sub-division trade based money laundering have been identified a...
DOI