Add to ORKG面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的<俄罗斯联邦刑法典>中将洗钱行为犯罪化.迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对<俄罗斯联邦刑法典>的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系.在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了<反洗钱和恐怖融资法>,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展.俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用.中文核心期刊要目总览(PKU)中国社会科学引文索引(CSSCI)01107-1103
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na ...
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着&quot;9&#183;11事件&quot;的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻...
The article deals with the legalization of illegally acquired capital, measures to combat money laun...
作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
The article examines the criminal legislation of the Russian Federation and Germany, which regulates...
В статье описывается сущность такого общественно-опасного деяния как отмывание денежных средств и фи...
У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми зак...
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界.洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
俄罗斯联邦刑事政策指导刑事立法,反映国家的犯罪态势和预防犯罪的对策.随着经济全球化,刑事立法也被置于国际大背景中.侵害宪法制度基本原则和国家安全的犯罪较为典型地诠释了俄罗斯当前人道主义导向的刑事政策和...
Одним із чинників формування европейської моделі фінансової системи в Україні є активна співпраця з ...
In the wake of the post-Soviet privatization in the Russian Federation, corruption and organized cri...
Purpose: The purpose of this paper is to analyse the new Russian law on Money laundering. Globalisat...
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na ...
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着&quot;9&#183;11事件&quot;的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻...
The article deals with the legalization of illegally acquired capital, measures to combat money laun...
作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩...
The article examines the criminal legislation of the Russian Federation and Germany, which regulates...
В статье описывается сущность такого общественно-опасного деяния как отмывание денежных средств и фи...
У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми зак...
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界.洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断...
反洗錢活動是目前國際社會十分關注的焦點，絕大多數洗錢案例皆是通過金融機構提供的支付或其他中介服務而完成犯罪，故如何防止洗錢者利用金融系統洗錢，並促使金融機構能為打擊洗錢犯罪提供可靠資訊情報，是當前提高...
俄罗斯联邦刑事政策指导刑事立法,反映国家的犯罪态势和预防犯罪的对策.随着经济全球化,刑事立法也被置于国际大背景中.侵害宪法制度基本原则和国家安全的犯罪较为典型地诠释了俄罗斯当前人道主义导向的刑事政策和...
Одним із чинників формування европейської моделі фінансової системи в Україні є активна співпраця з ...
In the wake of the post-Soviet privatization in the Russian Federation, corruption and organized cri...
Purpose: The purpose of this paper is to analyse the new Russian law on Money laundering. Globalisat...
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na ...
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着&quot;9&#183;11事件&quot;的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资.目前,...
In the paper author analysis the money laundering prevention problem by banking system and banks. Th...